Rețea de evaziune fiscală, destructurată

În data de 2 martie 2026, autoritățile din România au realizat o amplă operatiune în cadrul căreia au fost efectuate 62 de percheziții în București și opt județe, în scopul destructurării unei rețele de evaziune fiscală. Acest demers a avut ca subiecți 21 de persoane, suspectate de utilizarea unor firme de tip „fantomă” pentru a înregistra achiziții fictive, în vederea sustragerii de la obligațiile financiare către stat.

Prejudiciul estimat

Potrivit informațiilor obținute de anchetatori, prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat depășește suma de 4,2 milioane de lei, reprezentând taxe colectate ilegal. Dintre persoanele implicate, șase au fost plasate sub control judiciar, iar autoritățile au decis instituirea sechestrului pe mai multe imobile și sume de bani în scopul recuperării pagubelor.

Contextul operațiunii

Operațiunea a fost condusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Poliția Capitalei, mai exact de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Acțiunea a vizat investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu produse de uz industrial, fiind desfășurată pe parcursul a mai multe zile, începând cu 26 februarie.

Dovezi și măsuri impuse

În urma perchezițiilor, autoritățile au identificat și confiscat diverse documente și înscrisuri relevante, precum și sume de bani semnificative. Acest material probatoriu va fi folosit pentru continuarea cercetărilor, care vizează în special legalitatea și realitatea tranzacțiilor raportate de suspecți.

Cercetări și măsuri legale

În perioada 2021-2025, cei implicați au fost acuzați că, în calitate de administratori ai companiilor respective, au declarat în mod repetat achiziții de bunuri care nu reflectau operațiuni reale, ceea ce a dus la prejudicierea statului român cu o sumă exactă de 4.231.460,43 lei. Parchetul a pus în mișcare acțiunea penală împotriva celor șase inculpați, luând măsura preventivă a controlului judiciar pe 60 de zile.

Sechestrul asupra bunurilor

În continuarea investigațiilor, s-a decis sechestrarea bunurilor prezente și viitoare ale suspecților, inclusiv imobile precum două case și mai multe apartamente. Această măsură vine în sprijinul eforturilor autorităților de a recupera fondurile sustrase, fiind impuse și popriri pe conturile bancare ale persoanelor implicate.

Suport și continuarea investigațiilor

Domeniul de acțiune al cercetării este sprijinit tehnic de Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția Operațiuni Speciale, iar dosarul este gestionat în continuare de Poliția Municipiului București, cu scopul de a documenta integral activitatea infracțională și de a lua măsurile legale necesare pentru deconspirarea rețelei de evaziune.