ÎNȘELĂCIUNE CU INVESTIȚII: O GRUPARE PRINSĂ DUPĂ O ANCHETĂ ÎN ROMÂNIA, REP. MOLDOVA ŞI UCRAINA FOLOSEA IMAGINEA UNOR PERSONALITĂȚI

O anchetă complexă desfășurată pe parcursul anilor 2023-2026 a scos la iveală o rețea infracțională implicată în înșelăciuni cu investiții, care a operat în România, Republica Moldova și Ucraina. Autoritățile au efectuat percheziții la patru call-center-uri din Ucraina, unde suspecții au convins cel puțin 43 de cetățeni români să investească în scheme fictive, folosind imaginea unor personalități publice precum premierul României și guvernatorul BNR.

Detalii despre acțiune

Pe 25 iunie 2026, în cadrul unei acțiuni operative comune, au fost puse în aplicare 25 de mandate de percheziție, dintre care 8 în România și 17 în Ucraina. Aceste acțiuni au fost coordonate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, în colaborare cu autoritățile din celelalte două țări. În acest dosar, procurorii au identificat și o gamă largă de infracțiuni, inclusiv acces ilegal la sisteme informatice și operațiuni financiare frauduloase.

Mecanismele de înșelăciune

Gruparea utiliza tehnici sofisticate de manipulare pentru a convinge victimele să investească în criptomonede sau acțiuni deținute de companii fictive, precum GAP INVEST, HIDROELECTRICA, BRUA și MACRO CAPITAL. Victimele erau atrase prin reclame înșelătoare care promiteau randamente rapide și garantate. Apoi, prin intermediul apelurilor telefonice, „responsabilii cu efectuarea apelurilor” evaluau situațiile financiare ale potențialelor victime și le redirecționau către platforme nereale pentru tranzacționare.

Impactul asupra victimelor

După ce victimele depuneau fonduri pentru a activa conturile, „responsabilii cu păstrarea clienților” le încurajau să efectueze investiții suplimentare, iar în puțin timp, site-urile suspendau activitatea, iar comunicarea cu autorii înceta. Procurorii estimează că prejudiciul total s-a ridicat la aproximativ 3.600.000 de lei. În urma perchezițiilor, au fost confiscate peste 150 de sisteme informatice, sume de bani în valoare de 157.000 de euro, ceasuri de lux și alte probe esențiale.”

Avertizări pentru investitori

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a subliniat importanța prudenței în realizarea investițiilor prin intermediul platformelor nereglementate, care foarte adesea nu oferă suficiente garanții de protecție pentru investitori. Asemenea scheme pot duce la pierderi financiare considerabile sau chiar totale pentru victime.