Fostul director comercial al Oil Terminal, reținut în dosarul contrabandei cu motorină prin Portul Constanța

Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT în dosarul privind contrabanda cu motorină care vizează importuri realizate prin Portul Constanța. El urmează să fie dus în fața judecătorilor pentru a se stabili ce măsură preventivă va primi. Daraban și-a dat demisia din funcție cu o zi înainte de perchezițiile procurorilor.

Anchetatorii susțin că fostul director ar fi fost implicat într-o grupare infracțională care, cu ajutorul a două firme din Malta și Elveția, ar fi adus în România 66.000 de tone de combustibil pe baza unor documente false, prin intermediul Vămii Constanța. Gabriel Daraban a condus timp de 14 ani cel mai mare terminal pentru importul și exportul de produse petroliere din România și de la Marea Neagră. El este fratele șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban.

Zeci de persoane audiate, inclusiv inspectori vamali și angajați ai CEC Bank

În acest dosar au fost audiate zeci de persoane, printre care inspectori vamali, o fostă directoare a Vămii Constanța și angajați de la CEC Bank. Audierile s-au încheiat noaptea târziu, după ce persoanele vizate au fost aduse rând pe rând la sediul DIICOT. Procurorii au efectuat percheziții la 46 de adrese din Capitală și din cinci județe, verificând companii bănuite de evaziune fiscală cu motorină, dar și persoanele care s-ar fi aflat în spatele schemei infracționale.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost înființată în anul 2023 și ar fi funcționat prin intermediul mai multor firme, folosind facturi fictive și operațiuni comerciale nereale pentru a evita plata taxelor și impozitelor din comerțul cu motorină și benzină. Dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Prejudiciul adus statului se ridică la peste 80 de milioane de lei.

Mecanismul evaziunii: o firmă în insolvență interpusă între furnizor și beneficiari

Procurorul DIICOT Mihaela Porime a explicat că principalul mecanism de evaziune fiscală a constat în interpunerea artificială a unei societăți aflate în insolvență între firma care asigura aprovizionarea cu motorină și cea care comercializa produsele către beneficiarii finali. Societatea interpusă a emis facturi pentru operațiuni nereale, utilizate pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată.

DIICOT a precizat, într-o comunicare privind cazul, că din probele administrate până în prezent nu a rezultat că motorina ar fi provenit de la distribuitori localizați în Federația Rusă. Potrivit instituției, cauza vizează cu precădere eludarea obligațiilor fiscale, respectiv plata TVA și a accizelor, de către societățile comerciale implicate în circuitul infracțional.

Oil Terminal: societatea nu are calitate procesuală în cauză

Reprezentanții Oil Terminal au transmis că societatea nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală și că au pus la dispoziție, din noiembrie 2025, toate documentele solicitate, asigurând întregul sprijin pentru clarificarea situației.