Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia

Din dosarul DIICOT în care este vizat Călin Georgescu, acuzat că a făcut parte dintr-o grupare care ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro, reies noi legături cu personaje controversate din mediul financiar global care au conexiuni cu Federația Rusă.

Omul de afaceri Răzvan Leu ar fi fost înșelat de o grupare din care fac parte, printre alții, Călin Georgescu și Ionel Rusen, cu 1,1 milioane de euro.

Potrivit DIICOT, banii au fost transferați în contul unei alte entități, cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția. Destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma destinată cu titlu de garanție a fost următoarea: 1 milion de euro urmau să fie învestiți într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro pentru campania electorală a liderului grupului.

Din informațiile obținute până în prezent, banii transferați de Răzvan Leu au ajuns într-un cont deschis la Incore Bank, din Elveția. Această informație reiese din plângerea penală depusă în 2024.

DIICOT subliniază oficial că banii au fost transferați în contul unei alte entități, cu sediul în Dominica. Surse judiciare arată că este vorba despre entitatea financiară Migom Bank, controlată de elvețianul Thomas Schatti.

Legăturile cu afaceriști ruși

Investigațiile procurorilor despre Thomas Schatti arată că acesta ar fi implicat în scheme financiare în Austria, implicându-se în conducerea unor companii care întâmpină dificultăți financiare, ca ulterior să le folosească pentru activități care ar include spălarea de bani.

Printre partenerii de afaceri ai lui Schatti s-ar număra și afaceriști ruși precum Andrei Kochetkov. Acesta din urmă s-ar fi stabilit în Austria la începutul anilor 2000, dar înainte a fost implicat în mai multe controverse legate de domeniul transporturilor din Ucraina. Kochetkov a fost legat prin mai multe companii de un fost ministru al Transporturilor de la Moscova.

Schatti a mai fost implicat și în afacerea „Migom”, o bancă bazată pe active din criptomonede. Această afacere i-a adus un caz penal în SUA pentru fraudă. În timp ce Schatti era președintele băncii înregistrate în Dominica, șeful consiliului de administrație, Maximilian Habsburg, era un prieten apropiat al lui Kochetkov și fost președinte al unei asociații care reprezenta relațiile dintre Austria și Federația Rusă.

Investigațiile financiare au concluzionat că rolul lui Schatti în dezvoltarea afacerii Migom a fost mai degrabă de paravan pentru firme off-shore deținute de alți afaceriști din Federația Rusă.

Acuzațiile din SUA

Afacerea Migom și implicarea lui Schatti au fost subiectul unei anchete penale în SUA pentru fraudă.

Potrivit informațiilor prezente în decizia de condamnare din SUA, inculpatul Thomas Schatti furniza situații financiare frauduloase către SEC (Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA) și către clienții Migom, în timp ce direcționa, în fapt, zeci de milioane de dolari din depozitele clienților către alte companii pe care le deținea și le controla.

Schatti a fost acuzat că ar fi furat peste 50 de milioane de dolari din fondurile Migom Bank. Conform deciziei de condamnare citate, acesta a putut fura fonduri de la Migom Bank și Migom Global prin amestecarea depozitelor deținătorilor de conturi cu fondurile corporative ale băncii, iar apoi prin direcționarea acestor fonduri către mai multe societăți private mascate în afiliate ale Migom Bank, pe care le deținea și le controla.

Companiile nu aveau nicio legătură cu Migom Bank și dețineau conturi bancare la mai multe instituții financiare, printre care se regăsește și Incore Bank, banca folosită în tranzacțiile din dosarul DIICOT.