Rețea de proxenetism cu ramificații internaționale, destructurată de DIICOT și IGPR

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au desfășurat joi 36 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Buzău. Acțiunea vizează o cauză privind constituirea unui grup infracțional organizat, traficul de persoane, proxenetismul, favorizarea făptuitorului și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Simultan, au fost efectuate 21 de percheziții în Germania, în orașele Nürnberg, Hamburg, Freiburg și Stuttgart, precum și în Viena, Austria, în incinta unui club.

Conform anchetatorilor, din ianuarie 2020 până în prezent, sub coordonarea unei persoane de 35 de ani, în București s-ar fi constituit și ar fi acționat o grupare de criminalitate organizată cu aproximativ 30 de membri, în scopul obținerii unor sume importante de bani din exploatarea sexuală a mai multor tinere în diverse țări europene. Liderul grupării provine dintr-o familie care, de-a lungul timpului, ar fi obținut sume consistente de bani din activități ilicite, iar nucleul grupării s-ar fi dezvoltat pe baza legăturilor de rudenie dintre majoritatea membrilor, mulți dintre aceștia având experiență în săvârșirea de infracțiuni.

Membrii grupării ar fi acționat pentru identificarea și recrutarea victimelor, transportarea acestora în scopul exploatării sexuale pe teritoriul Germaniei, Olandei și Austriei, activarea și promovarea anunțurilor pe site-uri de specialitate, conducerea victimelor la locațiile clienților și cazarea acestora în imobile închiriate în acest scop.

Până în prezent, au fost identificate aproximativ 30 de victime, care ar fi fost recrutate prin metoda lover boy și ulterior determinate, prin șantaj emoțional și violență fizică, să practice prostituția în beneficiul grupului infracțional organizat. Sumele obținute ar fi intrat în posesia membrilor grupării prin trei modalități distincte: prin transferuri bancare sau sisteme de transfer rapid de numerar, efectuate fie de persoane de încredere, fie direct de victime la revenirea în țară; prin transport direct de numerar, prin intermediul șoferilor sau al altor persoane de încredere; și prin colectare directă, când persoanele cercetate s-ar fi deplasat personal în străinătate pentru ridicarea banilor și menținerea controlului asupra activității de exploatare sexuală.

Cercetările au arătat că doar prin intermediul transferurilor monetare, persoanele în cauză ar fi obținut și rulat peste 3 milioane de euro în decurs de șase ani.

Anchetatorii au stabilit că gruparea ar fi beneficiat de sprijinul a doi agenți de poliție. Unul dintre aceștia ar fi oferit informații cu privire la o plângere formulată de una dintre victime, în timp ce celălalt ar fi efectuat demersurile necesare pentru preluarea instrumentării cauzei, pentru a exercita controlul asupra desfășurării cercetărilor penale și a le tergiversa. Totodată, acesta ar fi divulgat informații obținute în urma accesării fără justificare a bazelor de date gestionate de Ministerul Afacerilor Interne, ajutând membrii grupului să împiedice sau să îngreuneze cercetările.

Având în vedere caracterul transfrontalier al acțiunilor grupării, la inițiativa procurorilor DIICOT, în septembrie 2026, autoritățile din România și Germania au semnat, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team). Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate București și Ploiești, serviciilor de combatere a criminalității organizate Ilfov și Buzău, specialiștilor criminaliști din cadrul Institutului Național de Criminalistică și jandarmilor din Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei și Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București. La activitățile din România participă și reprezentanți ai Europol, precum și ai poliției din Germania, iar la acțiunea desfășurată în afara granițelor țării este prezent un reprezentant al Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane. Cauza beneficiază și de suportul specialiștilor Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane.