Contrabandă cu motorină în Portul Constanța: 37 percheziții
Operațiuni DIICOT pentru combaterea contrabandei cu motorină
În data de 27 noiembrie 2025, procurorii DIICOT, colaborând cu polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat o vastă acțiune de percheziție, având ca obiectiv combaterea contrabandei cu motorină. Această operațiune a vizat nu mai puțin de 37 de locații din nouă județe, printre care se numără București, Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. De asemenea, au fost implicate și firme ce erau suspectate de a fi parte a unui grup infracțional organizat, acumulând venituri din activități ilegale de contrabandă și evaziune fiscală.
Pe parcursul anchetei, cercetătorii au descoperit că, începând din anul 2022, s-a constituit o grupare infracțională complexă centrată în jurul a două companii de export înmatriculate în diverse țări europene. Această grupare ar fi implementat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, utilizând documente falsificate sau eronate pentru a manipula cantitățile de produse importate. Mecanismul a fost operat cu sprijinul infrastructurii unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.
Sursele DIICOT susțin că produsele petroliere au circulat prin intermediul acestui terminal, astfel reușind să dispună de mari cantități de carburant fără o trasabilitate adecvată, ceea ce a permis generarea de profiturile substanțiale pentru anumite societăți intermediare ce operau cu infrastructură limitată, afectând grav concurența pe piață. Acest tip de evaziune fiscală a inclus nereguli contabile, unde veniturile obținute nu erau înregistrate corect, iar operațiunile fictive erau concepute special pentru a evita plata impozitelor.
DIICOT a început acest proces de verificare concentrându-se pe 11 companii care au importat motorină în perioada 2022-2025. Aceste firme au folosit coduri de acciză de tip „fără depozitare”, fapt ce a facilitat dispariția unor volume considerabile de carburant, amplificând dimensiunea fraudelor.
Acțiunea a fost efectuată cu asistența Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”, subliniind gravitatea și amploarea misiunii desfășurate. Procurorii au fost foarte clari în privința acestei etape a anchetei, afirmând că nu se formulează acuzații punctuale împotriva persoanelor vizate, ci că scopul este strângerea probelor necesare pentru un studiu exhaustiv al situației de fapt.
Se așteaptă ca această anchetă să dezvăluie dimensiunea reală a operațiunilor ilegale desfășurate, având implicații majore nu doar pentru cei implicați direct, ci și pentru economia națională, având în vedere prejudiciile aduse bugetului de stat.
