Directoare financiară din București, acuzată că a furat peste 11 milioane de lei din conturile unor firme

O directoare financiară a unui grup de firme din București se confruntă cu acuzații grave, fiind suspectată de delapidare, după ce ar fi transferat ilegal peste 11,2 milioane de lei în conturile sale personale și în cele la care avea acces, prin utilizarea serviciilor de e-banking ale companiilor. Conform procurorilor, Începând din anul 2020, aceasta ar fi efectuat aproape 2.000 de tranzacții, parte dintre ele fiind justificate prin diverse pretexte, printre care și plata salariilor angajaților.

Percheziții și urmărire penală

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat că au efectuat trei percheziții în Capitală și județul Ilfov, inițiind urmărirea penală împotriva unei persoane fizice și unei persoane juridice. Această investigație a scos la iveală o serie de fapte grave, incluzând delapidarea cu consecințe deosebit de grave, având în vedere numărul considerabil de fapte documentate.

Acuzațiile formulate

În detaliu, inculpata este acuzată de delapidare în formă continuată și de efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, cu un impact semnificativ asupra firmelor afectate. Potrivit informațiilor, au fost identificate 837 de fapte de delapidare și 1.178 de acte de fraudă, fiind documentate transferuri de fonduri în valoare totală de 11.279.688 de lei realizate fără consimțământul autorităților competente.

Proceduri legale și măsuri asigurătorii

După ce a fost adusă în fața Tribunalului București, instanța a decis ca inculpata să fie cercetată sub control judiciar timp de 60 de zile, în urma propunerii procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile. Această hotărâre a fost contestată de procurori, care consideră că măsurile luate nu sunt suficiente. Anchetatorii au instituit, de asemenea, măsura sechestrului asupra unei case și a două terenuri intravilane, necesare pentru a asigura recuperarea prejudiciului.”