Femeie de afaceri din București, acuzată de achiziții fictive de combustibil de peste 9 milioane de lei și neplata taxelor

O femeie de afaceri din București este cercetată sub control judiciar de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzată de evaziune fiscală în formă continuată și de neplata unor taxe și contribuții datorate statului. Conform anchetei, aceasta ar fi efectuat achiziții fictive de combustibil în valoare de peste 9 milioane de lei și, în plus, ar fi reținut contribuțiile salariale ale angajaților fără a le vira la stat.

Acuzațiile și prejudiciul estimat

Procurorii au informat că în cazul femeii au fost identificate nu mai puțin de 71 de acte de evaziune fiscală și 20 de acte de neplată a obligațiilor fiscale. Aceasta a fost acuzată că a folosit achiziții fictive de combustibil din partea a trei societăți furnizoare, prejudiciul total cauzat bugetului de stat ridicându-se la 1.070.161 lei.

De la rețineri la contribuții neplătite

În contextul anchetei, s-a constatat că între iunie 2022 și februarie 2024, femeia de afaceri nu a respectat termenele legale privind plata impozitelor și contribuțiilor reținute de la angajați. Aceasta a reținut, dar nu a efectuat plățile legale pentru contribuțiile aferente salariilor, inclusiv impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate.

Controalele și măsurile legale luate împotriva inculpatei

În urma acestui scandal, femeia a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, iar procurorii au decis să instituie sechestru pe diverse bunuri pentru a recupera prejudiciul. Printre măsurile luate se numără sechestrul asupra bunurilor mobile și imobile, valoarea totală a sechestrului având o limită de 4.724.498 lei. În acest context, au fost puse sub sechestru mai multe apartamente, case și terenuri, fiind, totodată, poprite și conturile bancare ale inculpatei.