Unul dintre „arhitecții” unei scheme Ponzi care a păgubit mii de indieni este arestat în România. India cere extrădarea ucraineanului

Pe 22 iulie 2026, autoritățile române au primit o solicitare din partea Indiei pentru extrădarea lui Oleksandr Zapichenko, un cetățean ucrainean acuzat că a fost o figură cheie într-o schemă Ponzi ce a prejudiciat mii de investitori indieni, cu o sumă estimată de peste 16 milioane de euro. În urma unor informații de la Interpol New Delhi, Zapichenko a fost reținut în România după ce a fost urmărit internațional pentru spălare de bani.

În momentul arestării, în luna mai, autoritățile indiene au indicat că Zapichenko și complicii săi au promis randamente atractive, între 6 și 11% pe săptămână, prin intermediul unor investiții fictive în aur, argint, bijuterii cu diamante și alte pietre prețioase. Aproximativ 14.000 până la 15.000 de victime au fost atrase în această schemă fraudulentă, conform presei din India.

După cum a relevat ancheta, banii colectați de la investitori erau primiți în numerar și, ulterior, „spălați” prin diverse tranzacții financiare, fiind convertiți în criptomoneda USDT, care este echivalentă cu dolarul american. Autoritățile indiene au estimat că prejudiciul total provocat de această schemă se ridică la peste 1,7 miliarde de rupi indieni, echivalentul sumei menționate anterior.

Oleksandr Zapichenko a fost identificat ca un participant esențial în convertirea depozitelor clienților în numerar și administrarea portofelelor electronice pentru criptomonede. Acesta, împreună cu Olena Stoian, care a fost reținută în Republica Moldova, sunt considerați arhitecții schemei frauduloase.

La începutul anului 2025, autoritățile indiene au demarat o vastă operațiune de percheziție în care au vizat 13 locații în Mumbai și Jaipur, confiscând documente și blocând conturi bancare asociate cu grupul infracțional. Zapichenko a fost arestat preventiv de instanțele româneze, care au decis că nu există suficiente garanții pentru a evita riscul de fugă.

În cadrul procedurii judiciare, Zapichenko a solicitat să fie lăsat în arest la domiciliu, negând, prin intermediul avocatului său, orice implicare în activitățile ilegale desemnate de autoritățile indiene. El nu deține niciun domiciliu sau loc de muncă stabil în România sau în Uniunea Europeană, iar următorul termen de judecată în cazul său este programat pentru 29 iulie la Curtea de Apel București.