FIRME FANTOMĂ ȘI FACTURI FICTIVE: REȚEA DE EVAZIUNE FISCALĂ, DESTRUCTURATĂ DE PROCURORII DNA. PERCHEZIȚII ÎN ȘAPTE JUDEȚE ȘI BUCUREȘTI

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au realizat marți un amplu dosar de evaziune fiscală, implicând 48 de percheziții în șapte județe și capitală, București, în legătură cu o rețea de firme care ar fi desfășurat activități ilegale de curierat. Prejudiciul estimat până în prezent depășește 50 de milioane de lei, conform informațiilor furnizate de agenția News.ro.

Descinderile au acoperit județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara, alături de municipiul București. Ancheta are ca obiectiv investigarea unor suspiciuni de evaziune fiscală comise de diverse societăți comerciale, care sunt suspectate că au utilizat facturi fictive și societăți fantomă în activitatea de livrare de bunuri prin intermediul platformelor online.

Conform unui comunicat de presă emis de DNA, instituția a desfășurat cercetări în legătură cu aceste infracțiuni care au avut loc între anii 2023 și 2026. Societățile vizate ar fi reușit să evadeze de la plata impozitelor prin înființarea a peste 100 de firme fictive, prin care să transfere sume considerabile de bani, toate cu scopul de a le face „să dispară” în contabilitate.

În special, este investigată activitatea firmelor active în zona livrării comenzilor de mâncare și alte produse prin platforme online. În încercarea de a evita obligațiile fiscale, acestea au inclus în contabilitate facturi false emise de entități fără activitate reală. Totodată, persoanele angajate în livrare nu erau înregistrate, facilitând astfel o evitare și mai mare a contribuțiilor fiscale. Se estimează că numărul curierilor implicați în această rețea ar putea fi de ordinul a câteva mii.

Acest scandal evidențiază o problemă sistemică în care reglementările fiscale sunt ocolite prin metode sofisticate și rețele întinse care profită de pe urma lipsurilor în sistemul de control fiscal. Este esențial ca autoritățile să continue să monitorizeze aceste practici și să întărească măsurile de combatere a evaziunii fiscale pentru a proteja bugetul de stat și a asigura astfel un mediu de afaceri corect.