PERCHEZIȚII ÎN BUCUREȘTI ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE ȘI SPĂLARE DE BANI, LA CEREREA GERMANIEI, ÎN CADRUL UNEI ANCHETE INTERNAȚIONALE

Data publicării: 20.03.2026, 15:34

Polițiștii și procurorii DIICOT au desfășurat, vineri, două percheziții în București, la solicitarea autorităților germane, în cadrul unei investigații internaționale. Ancheta vizează administratorii unor firme de construcții care sunt suspectați că au obținut sume semnificative prin evitarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale. Banii astfel obținuți ar fi fost ulterior „spălați” prin tranzacții financiare succesive sau investiți în metale prețioase.

Conform procurorilor DIICOT, „Activitatea din România s-a desfășurat în paralel cu acțiuni similare pe teritoriul Germaniei și Austriei”. Aceștia au explicat că „mai mulți suspecți, implicate în administrarea firmelor din sectorul construcțiilor, ar fi obținut sume importante de bani prin eludarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale”. În scopul disimulării provenienței ilicite, sumele de bani provenite din activitatea infracțională au fost implicate în diverse tranzacții financiare, inclusiv transferuri internaționale, operațiuni cu numerar și investiții în achiziția de metale prețioase.

În urma acțiunilor desfășurate în cele trei state, au fost ridicate documente, dispozitive de stocare a datelor, monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, sume de bani în numerar, precum și mai multe autoturisme de lux, toate având în vedere confiscarea. Autoritățile din Germania au emis mandate de arestare preventivă față de patru cetățeni germani cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, pe motiv de reținere și neplata contribuțiilor sociale și spălare de bani.

Acțiunea a beneficitat de suportul reprezentanților autorităților judiciare din Germania, ceea ce demonstrează colaborarea internațională în combaterea criminalității economice și fiscale.